))
Noticiario Semanal 342013
Manage episode 237112444 series 1005070
Content provided by Miguel Tenorio. All podcast content including episodes, graphics, and podcast descriptions are uploaded and provided directly by Miguel Tenorio or their podcast platform partner. If you believe someone is using your copyrighted work without your permission, you can follow the process outlined here https://ro.player.fm/legal.
- Uruguay: La Unidad de Información y Análisis Financieros presenta un análisis estadístico ROS durante el 2012. - Colombia: ex diputada Blanca Nelly Márquez, implicada en lavado de dinero de paramilitares. - Perú: Superintendencia de banca y seguros prepara reformas de normas anti lavado considerando una mejora importante en gestión de riesgos. - Rusia: Legislación aprobada por el parlamento, prohíbe a sus altos funcionarios tener cuentas en el extranjero. - Suiza: Se levantó el secreto bancario para dar información fiscal a EEUU.
…
continue reading
9 episoade
Distribuie
